Thành lập công ty lừa đảo

đăng 17:37, 1 thg 4, 2015 bởi Thanh lap Cong ty   [ đã cập nhật 17:37, 1 thg 4, 2015 ]

Ngày 27/3, TAND TP Hà Nội tuyên 20 năm tù đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1960, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần giấy Việt Hoa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2004 đến 2011, Sơn chỉ đạo thuộc cấp thành lập công ty tư nhân, trong đó, hoặc Sơn đứng ra trực tiếp quản lý, hoặc thuê người ngoài, gồm: Công ty Tứ Liên; Sinh Phú; Đồng Tâm… Sau đó, Sơn chỉ đạo Công ty Sinh Phú ký hợp đồng với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kiều Thạnh, Quảng Tây, Trung Quốc) và nhập khẩu dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất khăn giấy ướt, trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. 

Để vay được nhiều tiền của ngân hàng, Sơn thuê người làm giả bộ tờ khai nhập khẩu của Công ty Sinh Phú, sau đó nhờ phía Công ty Kiều Thạnh ký khống hợp đồng thương mại. Từ chiêu thức này, giá thành dây chuyền thiết bị sản xuất khăn giấy được đẩy lên hơn 66 tỷ đồng.

Có “bảo bối” trong tay, Sơn mang toàn bộ số giấy tờ, tài liệu trên đi thế chấp ngân hàng, vay 35 tỷ đồng, sau đó xù nợ. Quá trình diễn biến vụ án, Sơn đã khắc phục được hơn 6 tỷ đồng (thực chất là số tài sản thế chấp).

Comments